LU-VE S.P.A., L’ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

Uboldo, 28 aprile 2023 – L’Assemblea degli Azionisti di LU-VE S.p.A., riunitasi in data odierna in unica convocazione, in sessione ordinaria, ha:

In sessione straordinaria, l’Assemblea degli Azionisti ha inoltre:

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2022

L’Assemblea degli Azionisti ha approvato il bilancio d’esercizio e ha preso atto del bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2022, approvati dal Consiglio di Amministrazione il 14 marzo 2023 e pubblicati il 30 marzo 2023.

Il bilancio consolidato mostra un fatturato €618,6 milioni (+25,7% rispetto all’esercizio 2021), un EBITDA adjusted pari a €78,8 milioni (+29,6%) e un leverage ratio a 1,81, con una posizione finanziaria netta negativa per €142,3 milioni, al 31 dicembre 2022 (+16,7%).

L’utile netto dell’esercizio è pari a €49,1 milioni, in aumento del 98,0% rispetto all’esercizio 2021. Al netto dei ricavi e costi non ricorrenti, l’utile netto adjusted sarebbe stato pari a €35,2 milioni, con un incremento del 42,0%.

Il bilancio della capogruppo LU-VE S.p.A. chiude con un fatturato di €98,0 milioni (+7,7% rispetto al 2021), EBITDA di €3,7 milioni (3,8% dei ricavi), un utile netto di € 16,2 milioni, e una posizione finanziaria netta negativa di €155,0 milioni.

Come riportato nel comunicato stampa del 14 aprile 2023, il fatturato consolidato del primo trimestre 2023 è stato di €150,6 milioni (+4% rispetto al 31 marzo 2022) e con un portafoglio ordini pari a €218,6 milioni (in linea con il dato al 31 marzo 2022 e con un aumento del 15,8% rispetto al 31 dicembre 2022). Il dato del portafoglio ordini non è influenzato dai cambiamenti di perimetro intervenuti.

DIVIDENDO

L’Assemblea degli Azionisti ha deliberato la distribuzione di un dividendo di €0,38, al lordo delle eventuali ritenute di legge, per ciascuna delle azioni ordinarie aventi diritto (record date 9 maggio 2023), che sarà posto in pagamento a partire dal 10 maggio 2023 presso gli intermediari aderenti a Euronext Securities Milan, con stacco della cedola n. 8, l’8 maggio 2023.

POLITICA DI REMUNERAZIONE

NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE

Sulla base delle liste di candidati depositate dal socio di maggioranza Finami S.p.A. (titolare di una partecipazione pari al 45,82% del capitale sociale ordinario sottoscritto e versato di LU-VE S.p.A.), dal socio Sofia Holding S.r.l. (titolare di una partecipazione pari al 3,013% del capitale sociale ordinario sottoscritto e versato di LU-VE S.p.A.), e da un gruppo di azionisti (società di gestione del risparmio e investitori finanziari, complessivamente titolari di una partecipazione pari al 4,57637% del capitale sociale ordinario sottoscritto e versato di LU-VE S.p.A.), l'Assemblea degli Azionisti ha rinnovato il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale per il triennio 2023-2025. Entrambi gli organi nominati resteranno in carica sino all’approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2025.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione è composto da 10 (dieci) membri, di cui 6 (sei) uomini e 4 (quattro) donne e rispetta l’equilibrio tra i generi previsto dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale. I componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione - tratti dalla Lista n. 1 presentata dal socio di maggioranza Finami S.p.A. e dalla Lista n. 3 presentata da un Gruppo di Azionisti (Società di Gestione del Risparmio e Intermediari Finanziari) che hanno conseguito rispettivamente voti favorevoli pari, rispettivamente, al 71,447970 % e al 21,318064 % dei voti rappresentati in Assemblea - sono i seguenti:

Gli Amministratori Stefano Paleari, Anna Gervasoni, Raffaella Cagliano e Carlo Paris hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza richiesti dal combinato disposto degli articoli 147-ter comma 4 e 148, comma 3 del TUF e dall’art. 2, raccomandazione n. 7 del Codice di Corporate Governance al quale la Società aderisce (il “Codice di Corporate Governance”).

L’Assemblea ha inoltre confermato il dott. Matteo Liberali quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e ha stabilito la remunerazione fissa (Euro 2 milioni) da attribuire complessivamente, per ciascun anno, a tutti gli amministratori (compresi quelli investiti di particolari cariche) e quella variabile (Euro 2 milioni) da attribuire complessivamente, per ciascun anno, agli amministratori investiti di particolari cariche dando mandato al Consiglio di Amministrazione di ripartire i suddetti importi fra gli amministratori in considerazione dell’attività prestata a favore della Società.

Il nuovo Collegio Sindacale – che rispetta l’equilibrio tra i generi previsto dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale – è composto da:

1.       Mara Palacino (Presidente) – eletto dalla lista presentata da un Gruppo di Azionisti (Società di Gestione del Risparmio e Intermediari Finanziari)

2.       Paola Mignani (sindaco effettivo) – eletta dalla lista presentata da Finami S.p.A.

3.       Domenico Angelo Magno Fava (sindaco effettivo) – eletto dalla lista presentata da Finami S.p.A.

4.       Michaela Rita Marcarini (sindaco supplente) – eletta dalla lista presentata da Finami S.p.A.

5.       Alessia Fulgeri (sindaco supplente) – eletta dalla lista presentata da un Gruppo di Azionisti (Società di Gestione del Risparmio e Intermediari Finanziari)

L‘Assemblea degli Azionisti ha altresì deliberato di stabilire in Euro 45.000,00 il compenso annuo da attribuire al Presidente del Collegio Sindacale ed in Euro 30.000,00 il compenso annuo da attribuire a ciascun Sindaco Effettivo.

I curricula vitae dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale sono disponibili sul sito internet della Società all’indirizzo www.luvegroup.com (sezione “Investors” – “Governo societario & azionisti” – “Per gli azionisti” – “Assemblea degli azionisti” – “Assemblea 28 aprile 2023”).

Ai sensi dell’art. IA.2.6.7 delle Istruzioni al Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., gli amministratori eletti hanno dichiarato le seguenti partecipazioni azionarie detenute in LU-VE S.p.A. alla data della nomina:

- Pierluigi Faggioli n. 5.000;

- Matteo Liberali n. 10.188.999 (di cui n. 10.187.999 tramite Finami S.p.A. e 1.000 intestate alla figlia a carico Eliana Liberali);

- Laura Oliva n. 1.700.

ACQUISTO E DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE

L’Assemblea degli Azionisti ha deliberato il rinnovo al Consiglio di Amministrazione – previa revoca della precedente delibera assembleare adottata in data 29 aprile 2022 – dell’autorizzazione a effettuare operazioni di acquisto e disposizione di azioni proprie fino a un massimo di n. 2.223.436 azioni ordinarie, pari al 10% del capitale sociale e, pertanto, in misura non eccedente la quinta parte del capitale sociale della Società, tenendo conto, a tal fine, anche delle azioni eventualmente detenute da società controllate  e, in ogni caso, nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio regolarmente approvato. L’autorizzazione è stata approvata, in osservanza delle vigenti disposizioni di legge, per un periodo massimo di 18 mesi (sino al 28 ottobre 2024) e secondo le modalità, i termini e le condizioni contenute nella relazione illustrativa degli amministratori sulle materie all’ordine del giorno dell’assemblea presentata dal Consiglio di Amministrazione. La relazione degli amministratori è disponibile sul sito della Società (www.luvegroup.com sezione “Investor” – “Governo societario & azionisti” – “Per gli azionisti” – “Assemblea degli azionisti” – “Assemblea 28 aprile 2023”), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage (www.emarketstorage.com).

Alla data odierna, LU-VE S.p.A. ha in portafoglio n. 28.027 azioni proprie, e non ne detiene per il tramite di società controllate, fiduciarie o interposte persone.

STATUTO SOCIALE: MODIFICA DEGLI ARTICOLI 6-BIS, 15 E 18 E INTRODUZIONE DELLA CARICA DI “PRESIDENTE ONORARIO”

L’Assemblea degli Azionisti ha poi deliberato, in sessione straordinaria, di modificare:

L’Assemblea degli Azionisti ha infine deliberato, sempre in sede straordinaria, di introdurre - con il nuovo articolo 17-bis - la carica di “Presidente Onorario” al fine di creare una carica sociale onorifica che possa essere ricoperta da personalità di grande prestigio e/o che abbiano contribuito in maniera significativa all’affermazione e/o allo sviluppo e/o alla reputazione di LU-VE.

Le suddette modifiche statutarie approvate dall’Assemblea avranno efficacia a partire dall’iscrizione presso il Registro delle Imprese di Varese della relativa delibera assembleare assunta.

Il testo dello Statuto emendato sarà messo a disposizione del pubblico, nei termini di legge e regolamentari, presso la sede legale e sul sito internet della società (www.luvegroup.com sezione “Investor” - “Governo societario & azionisti” – “Codici di condotta & documenti societari” - “Documenti societari”), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage (www.emarketstorage.com).

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione di LU-VE S.p.A., riunitosi in forma totalitaria successivamente all’Assemblea sotto la presidenza del dott. Matteo Liberali, ha nominato Pier Luigi Faggioli Vice Presidente della Società e ha conferito i poteri e le deleghe al Presidente, Matteo Liberali e a Michele Faggioli ai quali sono state rispettivamente confermate le qualifiche di “Chief Executive Officer – CEO” e di “Chief Operating Officer - COO” del Gruppo LU-VE.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre verificato in capo agli Amministratori, sulla base delle informazioni dagli stessi fornite, la sussistenza dei requisiti di indipendenza richiesti dal combinato disposto degli articoli 147-ter comma 4 e 148, comma 3 del  TUF, e dall’art. 2, raccomandazione n. 7 del Codice di Corporate Governance, tenendo conto anche dei criteri di significatività adottati dalla Società ai sensi delle lettere c) e d) della raccomandazione medesima (i cui esiti sono riportati nella tabella in calce) e ha preso atto della valutazione del Collegio Sindacale circa la corretta applicazione dei criteri adottati dal Consiglio per tale verifica e circa la sussistenza in capo a tutti i Sindaci dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3 del TUF e dall’art. 2, raccomandazione n. 7 del Codice di Corporate Governance, sempre tenendo conto dei suddetti criteri di significatività.

Nella medesima seduta consiliare sono inoltre stati costituiti i seguenti Comitati e conferiti i seguenti incarichi:

* Al Comitato è stata attribuita anche la competenza in materia di supervisione dei processi e delle attività in ambito di sostenibilità; il Comitato svolge altresì le funzioni di comitato per le Operazioni con Parti Correlate, di cui alla Procedura per le Operazioni con le Parti Correlate adotta dal Consiglio, ai sensi del Regolamento Parti Correlate Consob, ed esercita il ruolo e le competenze rilevanti di cui al Regolamento Parti Correlate.

** al Comitato Indipendenti sono attribuiti il ruolo e le competenze rilevanti, che il Regolamento Parti Correlate Consob riserva ai comitati costituiti integralmente da amministratori indipendenti.

Il Consiglio di Amministrazione ha confermato il dott. Michele Garulli alla carica di Investor Relations Manager e l’avv. Barbara Silva nel ruolo di segretario del Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione ha infine nominato il prof. Marco Claudio Vitale quale Presidente Onorario della Società, persona di indiscusso prestigio professionale, che ha accompagnato l’affermazione e la crescita della Società sin dalla sua fondazione, essendo stato membro del Consigli di Amministrazione di LU-VE dal 1986 sino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022.